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CorporateGovernance
公司资料
注册办事处
邮政信箱309GT,Ugland House,南教堂街,乔治城,大开曼岛,开曼群岛,不列颠西印度群岛
香港总办事处及主要营业地点
香港湾仔骆克道八十八号二十一楼
公司秘书
林文杰先生
董事名单与其角色和职能

董事名单与其角色和职能

核数师
中汇安达会计师事务所
香港证券登记处
香港中央证券登记有限公司
主要往来银行
香港上海汇丰银行有限公司   恒生银行有限公司
股东提名人选参选董事的程序

股东提名人选参选董事的程序

企业管治
  • 审核委员会
    本公司已于二零一二年三月三十日成立审核委员会,并已制定其书面职权范围。审核委员会的主要职责为审阅及监察本公司的财务申报程序及内部控制系统。审核委员会由刘国雄先生、张灏权先生以及郑旭冰先生组成。刘国雄先生为审核委员会主席。
  • 薪酬委员会
    本公司已于二零一二年三月三十日成立薪酬委员会,并已制定其书面职权范围。此委员会的职责包括就本公司董事及高级管理人员的全体薪酬政策,就设立正规而具透明度的程序制定薪酬政策,向董事会提出建议,检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付那些与丧失或终止职务或委任有关的赔偿,以确保该等赔偿按有关合约条款厘定,检讨及批准因董事行为失当而解雇或罢免有关董事所涉及的赔偿安排,以确保该等安排按有关合约条款厘定。薪酬委员会由郑旭冰先生、刘国雄先生以及张灏权先生组成。郑旭冰先生为薪酬委员会主席。
  • 提名委员会
    本公司已于二零一二年三月三十日成立提名委员会,并已制定其书面职权范围。提名委员会的主要职能为制订提名政策供董事会考虑及按照董事会执行提名政策,就填补董事会空缺的人选向董事会提交建议,评核独立非执行董事的独立性及就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划的有关事宜向董事会提出建议。提名委员会由李国梁先生、刘国雄先生、张灏权先生以及郑旭冰先生组成。李国梁先生为提名委员会主席。
  • Address / 广州经济开发区永和经济区永和大道38号
  • Phone / 400-833-0001
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